In de praktijk betekent dit dat poortwachters zich meer moeten concentreren op hogere risico's. Hierdoor kunnen onnodige vragen aan burgers worden verminderd. Het moet ook eenvoudiger worden om een bankrekening te openen. Voor grotere risico's is een intensiever onderzoek naar de cliënt noodzakelijk.
De overheid streeft ernaar de Europese anti-witwasregels op een manier toe te passen die zo min mogelijk belasting met zich meebrengt. Zo zal er bijvoorbeeld niet voor iedere poortwachter een registratieplicht worden ingesteld. Bovendien zal het toezicht door instanties zoals De Nederlandse Bank meer gericht zijn op risico's.
In sommige gevallen handhaven poortwachters de regels te streng. Om dit te verlichten zijn er standaarden ontwikkeld. Dit geldt ook voor vragen aan politiek prominente personen (PEP’s). Daarnaast moet het delen van gegevens eenvoudiger worden, zodat overbodige vragen worden voorkomen. Banken zullen ook worden aangesloten op de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).
Het UBO-register moet ook geoptimaliseerd worden, met een betere bescherming van privacy en een verbeterde verificatie van KVK UBO-informatie, vooral in situaties met hoge risico's. Tevens wordt de toegang tot het UBO-register beperkt.
Het kabinet heeft de intentie om criminaliteit die gerelateerd is aan witwassen steviger aan te pakken. Er wordt onder andere een drempel ingesteld voor contante betalingen voor diensten, iets wat al bestaat voor goederen. Poortwachters zullen ook beter op de hoogte worden gesteld van de effectiviteit van de transacties die zij melden, zodat zij de resultaten beter kunnen inzien.
```Ontdek meer actuele inzichten en praktische updates van Cooster.
Tijdens een rechtszaak komt een man met de inspecteur overeen dat zijn werkelijk rendement in box 3 € 855 bedraagt. Enkele maanden later oordeelt de Hoge Raad dat bij de vaststelling van het werkelijk rendement geen rekening mag worden gehouden
Lees artikelDe bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden halfjaarlijks gewijzigd. Per 1 juli 2026 bedraagt het minimumuurloon voor iemand van 21 jaar of ouder € 14,99. Minimumjeugdloon Voor mensen die jonger zijn dan 21 jaar, gelden
Lees artikelEen bestuurder van een transportbedrijf wordt aansprakelijk gesteld voor bijna € 730.000 aan onbetaalde loonheffing en omzetbelasting. Hij stelt dat hij tijdig melding van betalingsonmacht heeft gedaan. De rechtbank oordeelt echter dat dit niet
Lees artikelEen bv ontvangt € 3,5 miljoen dubbel terug na een jarenlange procedure over verliesverrekening. Het systeem van de Belastingdienst 'vergeet' dat de voorlopige teruggaven al eerder waren teruggevorderd. De inspecteur corrigeert de fout via
Lees artikelEen gemachtigde dient hoger beroep in met een twee jaar oude doorlopende volmacht. Het hof vraagt om een recente machtiging. De gemachtigde weigert dit en wordt vervolgens niet-ontvankelijk verklaard. De Hoge Raad oordeelt dat de bestuursrechter
Lees artikelEen ambtenaar koopt jarenlang privégoederen op kosten van zijn werkgever. Hij schakelt daarbij een kantoorinrichtingsbedrijf in als doorgeefluik. Dat bedrijf betaalt de leveranciers, factureert door aan de gemeente met een opslag en trekt de
Lees artikel
Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent financiën en accountancy?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.
